В городе Балашиха Московской области восемь женщин стали фигурантками уголовного дела о хищении средств материнского капитала. По версии следствия, обвиняемые предлагали владелицам сертификатов обналичить маткапитал незаконным путём.
Схема работала следующим образом: женщины оформляли нотариальные доверенности на своё имя, а затем приобретали на имя владелиц сертификатов малоликвидные земельные участки. Далее на эти участки оформлялись займы в подконтрольных микрофинансовых организациях — формально для строительства жилья. Полученные деньги обналичивались и распределялись между участниками схемы.
Чтобы замаскировать фиктивный характер займов, в Пенсионный фонд предоставлялись поддельные документы. В результате противоправных действий государству был нанесён ущерб на сумму более 5 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела уже переданы в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Схема работала следующим образом: женщины оформляли нотариальные доверенности на своё имя, а затем приобретали на имя владелиц сертификатов малоликвидные земельные участки. Далее на эти участки оформлялись займы в подконтрольных микрофинансовых организациях — формально для строительства жилья. Полученные деньги обналичивались и распределялись между участниками схемы.
Чтобы замаскировать фиктивный характер займов, в Пенсионный фонд предоставлялись поддельные документы. В результате противоправных действий государству был нанесён ущерб на сумму более 5 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела уже переданы в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
