Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в банки сведения о подозрительных операциях физлиц и блокировать их в случае необходимости. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Как утверждается, проект коснётся так называемых клиентов-дропов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания средств, теневых переводов и прочих незаконных операций. Подобная схема стала популярной у мошенников, и зачастую злоумышленники используют в ней ничего не подозревающих и добросовестных граждан.
Процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями в Центробанке уже налажены, отметил Шабля. Однако регулятор может информировать о дропах лишь тот банк, клиентами которого такие пользователи являются. А в ведомстве хотят оповещать о предполагаемых нарушениях все кредитные организации, чтобы предотвратить новые возможные преступления в финансовой сфере.
