С 10 января 2021 года вступили в силу поправки в так называемый «антиотмывочный» закон. Они закрепляют новые правила обращения с наличными денежными средствами.
Суть изменений в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сводится к тому, что государство усиливает контроль над оборотом денег и уклонением от налогов.
Контролю подлежат все операции на сумму свыше 600 тыс. рублей, вывод более 100 тыс. рублей с баланса мобильного телефона, сделки с недвижимостью дороже 3 млн рублей, и ряд других.
Это не означает, что теперь запрещено снимать крупные суммы со счёта или покупать дома и квартиры – просто все сведения немедленно будут переданы в Росфинмониторинг. Если выяснится, что деньги получены нелегальным путем, то вопросы будут задавать уже сотрудники налоговых и правоохранительных органов.
Проверять будут все виды сделок с недвижимостью на сумму свыше обозначенной, в том числе и договоры аренды. Ранее подобные правовые операции контролировали только при переходе права собственности.
