Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов

Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов
7 Окт 2017 2089

Чеховская городская прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Речь идёт о статье 15.27 (часть 1) КоАП РФ: неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основании этих дел генеральному директору ООО «Виктория» (г. Чехов) вынесено предупреждение, а руководителю другой чеховской компании - ООО «Лидер-Сити» - за аналогичное нарушение назначен штраф.

Обе фирмы работают на рынке недвижимости. В ходе следственных действий работники прокуратуры установили, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити» не передали в Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу (ЦФО) сведения о своих клиентах из так называемого «чёрного списка». Речь о проверках наличия организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ознакомившись  с материалами дел, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк руководителей компаний к административной ответственности. Чеховская прокуратура внесла топ-менеджерам фирм представления. Принимаются меры по устранению правонарушений.

Другие новости

Сегодня в Чехове, пожалуй, большинство жителей пользуются газом. И рано или поздно актуальным становится...

В центре Подольска построят семейный культурно-развлекательный центр

В городском округе Подольск появится новый комплекс для взрослых и детей.

В Чехове пожилому мужчине стало плохо. Но после 15 звонков в разные службы скорая так и не приехала

В Чехове пожилому мужчине стало плохо. Но после 15 звонков в разные службы скорая так и не приехала.

Примите участие в опросе

  1. Сколько вы планируете потратить на подготовку ребенка к школе?*
Защита от автоматических сообщений
Защита от автоматических сообщений