Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов

Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов
7 окт 2017 2399

Чеховская городская прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Речь идёт о статье 15.27 (часть 1) КоАП РФ: неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основании этих дел генеральному директору ООО «Виктория» (г. Чехов) вынесено предупреждение, а руководителю другой чеховской компании - ООО «Лидер-Сити» - за аналогичное нарушение назначен штраф.

Обе фирмы работают на рынке недвижимости. В ходе следственных действий работники прокуратуры установили, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити» не передали в Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу (ЦФО) сведения о своих клиентах из так называемого «чёрного списка». Речь о проверках наличия организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ознакомившись  с материалами дел, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк руководителей компаний к административной ответственности. Чеховская прокуратура внесла топ-менеджерам фирм представления. Принимаются меры по устранению правонарушений.

Во вторник, 28 сентября в ряде населённых пунктов городского округа Чехов пройдут плановые отключен...

Дожди сменятся ночными заморозками в Подмосковье

Жителей столичного региона предупредили о ночных заморозках, которые ожидаются в последние дни это...

Сделать автобусы чище при помощи смартфонов предложили жителям Чехова

В Подмосковье стартовала акция «Чистый автобус», которая продлится месяц. Жалобы с фотографиями можн...

Глава Чехова Григорий Артамонов лично проверил отопление в детском саду

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов посетил детский сад №14, чтобы поздравить педагого...

Садовод из Чехова рассказала, как сажать озимый лук и чеснок правильно

Садовод из Чехова рассказала, как сажать озимый лук и чеснок правильно

Примите участие в опросе

  1. Как вы планируете провести летний отпуск?
    1. На даче - 17 (38%)
       
    2. Уеду за границу - 8 (18%)
       
    3. В городе - 7 (16%)
       
    4. Отправлюсь в путешествие по России - 6 (13%)
       
    5. Я работаю без отпуска - 5 (11%)
       
    6. Буду сдавать экзамены - 2 (4%)