Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов

Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов
7 Окт 2017

Чеховская городская прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Речь идёт о статье 15.27 (часть 1) КоАП РФ: неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основании этих дел генеральному директору ООО «Виктория» (г. Чехов) вынесено предупреждение, а руководителю другой чеховской компании - ООО «Лидер-Сити» - за аналогичное нарушение назначен штраф.

Обе фирмы работают на рынке недвижимости. В ходе следственных действий работники прокуратуры установили, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити» не передали в Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу (ЦФО) сведения о своих клиентах из так называемого «чёрного списка». Речь о проверках наличия организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ознакомившись  с материалами дел, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк руководителей компаний к административной ответственности. Чеховская прокуратура внесла топ-менеджерам фирм представления. Принимаются меры по устранению правонарушений.

В Чеховском районе госавтоинспекторы вместе с представителями управления административно-транспортно...

Коронавирус ослаб. В Подмосковье опубликована статистика по городским округам

В Московской области за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекц...

Жителей Москвы и Подмосковья синоптики предупредили о смерче

По прогнозам специалистов центра погоды «Фобос», в столице и Московской области вечером во вторник, ...

Житель Подмосковья может сесть в тюрьму за убийство ондатры

В отношении 21-летнего жителя Московской области возбуждено уголовное дело по подозрению в жестоком ...

В городском округе Чехов случилась экологическая катастрофа (видео)

Жители села Молоди Чеховского района бьют тревогу. В реке Рожайка произошел массовый мор рыбы.

Примите участие в опросе

  1. Если бы завтра появилась вакцина от коронавируса, вы бы сделали прививку?
    1. Нет - 71 (74%)
       
    2. Да - 25 (26%)