Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов

Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов
7 окт 2017 3011

Чеховская городская прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Речь идёт о статье 15.27 (часть 1) КоАП РФ: неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основании этих дел генеральному директору ООО «Виктория» (г. Чехов) вынесено предупреждение, а руководителю другой чеховской компании - ООО «Лидер-Сити» - за аналогичное нарушение назначен штраф.

Обе фирмы работают на рынке недвижимости. В ходе следственных действий работники прокуратуры установили, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити» не передали в Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу (ЦФО) сведения о своих клиентах из так называемого «чёрного списка». Речь о проверках наличия организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ознакомившись  с материалами дел, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк руководителей компаний к административной ответственности. Чеховская прокуратура внесла топ-менеджерам фирм представления. Принимаются меры по устранению правонарушений.

Актёры театра в подмосковном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» вынуждены были играть в поисти...

В плюс 33 в одном из домов Чехова коммунальщики включили отопление

Жильцы дома 101 Б по улице Московской в муниципальном округе Чехов оказались в непростой ситуации. В...

Стало известно, когда в Чеховском округе Подмосковья будут летать дроны

Мероприятия по профилактике лесных пожаров пройдут в муниципальном округе Чехов в выходные 12 и 13 ...

Жителям Чеховского округа пообещали перерасчёт за ошибочные начисления по одной из коммунальных статей

Представители компании АО «Мосэнергосбыт» признали ошибки в начислениях за поставку электричества п...

Политическая обстановка в Серпуховском уезде в начале ХХ века

Рассекреченные документы Московского губернского жандармского управления расскажут о политической о...

Примите участие в опросе

  1. Готовы ли Вы делиться своими биометрическими данными (например, отпечаток пальца) для покупки энергетических или алкогольных напитков?
    1. Нет - 21 (91.30%)
       
    2. Да - 1 (4.35%)
       
    3. Затрудняюсь ответить - 1 (4.35%)