Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов

Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов
7 Окт 2017

Чеховская городская прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Речь идёт о статье 15.27 (часть 1) КоАП РФ: неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основании этих дел генеральному директору ООО «Виктория» (г. Чехов) вынесено предупреждение, а руководителю другой чеховской компании - ООО «Лидер-Сити» - за аналогичное нарушение назначен штраф.

Обе фирмы работают на рынке недвижимости. В ходе следственных действий работники прокуратуры установили, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити» не передали в Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу (ЦФО) сведения о своих клиентах из так называемого «чёрного списка». Речь о проверках наличия организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ознакомившись  с материалами дел, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк руководителей компаний к административной ответственности. Чеховская прокуратура внесла топ-менеджерам фирм представления. Принимаются меры по устранению правонарушений.

По словам заместителя начальника серпуховского территориального отдела управления Роспотребнадзора по...

В Чехове включат отопление на социальных объектах

Власти городского округа Чехов заявили, что с 21 сентября готовы включать отопление на социальных об...

Сотрудники ГИБДД призвали жителей Чехова отказаться от автомобилей

Активисты Чеховского клуба волонтёров вместе с госавтоинспекторами вышли на проезжую часть и предлож...

От высоты пеньков до воплей тропических животных. Чехов покинул «красную зону» «Добродела»

Жители Чехова требуют от чиновников покрасить люки и заборы в бирюзовый цвет и отловить тропических...

Житель Чехова хотел одним из первых протестировать вакцину от коронавируса

Как стало известно порталу «Чехов Вид», месяц назад сотрудникам столичной компании предложили стать ...

Примите участие в опросе

  1. Какую сумму вы планируете потратить, чтобы собрать ребенка в школу?*
Защита от автоматических сообщений
Защита от автоматических сообщений