Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов

Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов
7 окт 2017 2519

Чеховская городская прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Речь идёт о статье 15.27 (часть 1) КоАП РФ: неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основании этих дел генеральному директору ООО «Виктория» (г. Чехов) вынесено предупреждение, а руководителю другой чеховской компании - ООО «Лидер-Сити» - за аналогичное нарушение назначен штраф.

Обе фирмы работают на рынке недвижимости. В ходе следственных действий работники прокуратуры установили, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити» не передали в Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу (ЦФО) сведения о своих клиентах из так называемого «чёрного списка». Речь о проверках наличия организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ознакомившись  с материалами дел, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк руководителей компаний к административной ответственности. Чеховская прокуратура внесла топ-менеджерам фирм представления. Принимаются меры по устранению правонарушений.

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов рассказал, что именно планируется сделать на стади...

Жителям Чехова рассказали интересное об одной из деревенских старост

Заместитель главы администрации городского округа Чехов Ирина Бадалян рассказала в соцсетях о старо...

Спортплощадка в деревне под Чеховом готова на 70%

Строительство спортивной площадки продолжается в деревне Кулаково городского округа Чехов. Работы п...

Международный турнир по сумо пройдёт в подмосковном Чехове

В ближайшую субботу, 3 декабря в городском округе Чехов пройдёт Международный турнир по сумо среди ...

Юные музыканты из Чехова взяли награды Московского областного конкурса

В городском округе Чехов наградили победителей Московского областного конкурса сольного академическ...

Примите участие в опросе

  1. Будет ли у вас новогодний корпоратив?*
Защита от автоматических сообщений
Защита от автоматических сообщений