Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов

Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов
7 окт 2017 2568

Чеховская городская прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Речь идёт о статье 15.27 (часть 1) КоАП РФ: неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основании этих дел генеральному директору ООО «Виктория» (г. Чехов) вынесено предупреждение, а руководителю другой чеховской компании - ООО «Лидер-Сити» - за аналогичное нарушение назначен штраф.

Обе фирмы работают на рынке недвижимости. В ходе следственных действий работники прокуратуры установили, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити» не передали в Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу (ЦФО) сведения о своих клиентах из так называемого «чёрного списка». Речь о проверках наличия организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ознакомившись  с материалами дел, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк руководителей компаний к административной ответственности. Чеховская прокуратура внесла топ-менеджерам фирм представления. Принимаются меры по устранению правонарушений.

Снижение температуры до отрицательных величин произойдёт в Московской области в ближайшие сутки.

Что такое тунец и с чем его едят, рассказала «Дикая рыба»

Он популярен у спортсменов, может стать изысканной закуской на любом застолье, подарить яркие ощуще...

Лось прогулялся по улицам подмосковного Чехова

Необычного пешехода увидели ранним утром жители микрорайона Венюково в городском округе Чехов. По до...

Горячая вода пропадёт по двадцати адресам в городском округе Чехов

В субботу, 3 июня в городском округе Чехов пройдут отключения горячей воды, сообщает ЕДДС.

Крупные чёрные слизни размножаются в нескольких округах Подмосковья

Чёрно-синие слизни в Московской области – уже не экзотика, но по-прежнему редкость. Несмотря на то,...

Примите участие в опросе

  1. Как Вы планируете распорядиться своими сбережениями в 2023 году?
    1. Сбережения? Какие сбережения? - 37 (71%)
       
    2. Вложусь в тушёнку и доширак – самая надёжная инвестиция. - 10 (19%)
       
    3. Хотелось бы насладиться туризмом. Хотя бы внутренним. - 4 (8%)
       
    4. Хорошо, если успею купить бытовую технику. Цены не ждут. - 1 (2%)