Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов

Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов
7 Окт 2017 1574

Чеховская городская прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Речь идёт о статье 15.27 (часть 1) КоАП РФ: неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основании этих дел генеральному директору ООО «Виктория» (г. Чехов) вынесено предупреждение, а руководителю другой чеховской компании - ООО «Лидер-Сити» - за аналогичное нарушение назначен штраф.

Обе фирмы работают на рынке недвижимости. В ходе следственных действий работники прокуратуры установили, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити» не передали в Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу (ЦФО) сведения о своих клиентах из так называемого «чёрного списка». Речь о проверках наличия организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ознакомившись  с материалами дел, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк руководителей компаний к административной ответственности. Чеховская прокуратура внесла топ-менеджерам фирм представления. Принимаются меры по устранению правонарушений.

Другие новости

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Чехова во время патрулирования города во...

Чеховские черлидерши заняли три призовых места на фестивале

На территории универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелкове прошел областной фестивал...

Грабитель велосипеда может сесть за решетку на 10 лет

Полицейские городского округа Чехов задержали 21-летнего местного жителя.

Примите участие в опросе

  1. Какую сумму вы планируете потратить на покупку новогодних подарков?     *
Защита от автоматических сообщений
Защита от автоматических сообщений