Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов

Две чеховские фирмы нарушили закон об отмывании доходов
7 окт 2017 2333

Чеховская городская прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Речь идёт о статье 15.27 (часть 1) КоАП РФ: неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основании этих дел генеральному директору ООО «Виктория» (г. Чехов) вынесено предупреждение, а руководителю другой чеховской компании - ООО «Лидер-Сити» - за аналогичное нарушение назначен штраф.

Обе фирмы работают на рынке недвижимости. В ходе следственных действий работники прокуратуры установили, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити» не передали в Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу (ЦФО) сведения о своих клиентах из так называемого «чёрного списка». Речь о проверках наличия организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Ознакомившись  с материалами дел, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк руководителей компаний к административной ответственности. Чеховская прокуратура внесла топ-менеджерам фирм представления. Принимаются меры по устранению правонарушений.

С 1 марта 2021 года в Московской области вступили в действие отдельные положения регионального Закон...

Пожилая женщина пропала в подмосковном Чехове

В городском округе Чехов разыскивают Евдокию Илларионовну Хожанову (Поликашкину) 1941 года р...

Советник губернатора Подмосковья Александр Коган проконтролировал строительство школы в Чехове

Практически каждый день у шестиклассника Алексея Лермана начинается с нелегкого выбора: пойти в школ...

Чеховские школьники побывали в гостях у пожарных

Учащиеся Гимназии №7 посетили 79 пожарно-спасательную часть, для школьников провели экскурсию бойцы ...

Стало тяжело дышать. Кто испортил воздух в Чехове?

Чеховские полицейские проверили работу крупного предприятия в центре города. Правоохранители обнаружили...

Примите участие в опросе

  1. Как вы планируете провести новогодние каникулы?
    1. Дома с семьей - 25 (71%)
       
    2. На даче - 6 (17%)
       
    3. Не до праздников мне - болею - 3 (9%)
       
    4. Уеду за границу - 1 (3%)
       
    5. Активный отдых в своем городе без лишних затрат - 0 (0%)