Чеховец увёл в оффошоры два миллиарда рублей

Чеховец увёл в оффошоры два миллиарда рублей
19 Май 2016 239
Перед судом в Оренбурге предстанет 36-летний Иван Солодовников из Чехова которого обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа. Как установило следствие, за рубеж российский капитал Солодовников выводил с июня 2012 по июль 2013 года. Специально для этого не в меру оборотистый чеховец создал коммерческое сообщество. От его имени в одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков злоумышленник приобрёл валюту на сумму около 67 миллионов долларов США – это порядка 2 миллиардов рублей по курсу Центрального банка Российской Федерации на тот момент. Валюту по подложным товарно-транспортным документам Солодовников несколькими траншами перечислил на счета, зарегистрированные в Великобритании. Махинация была проведена под видом покупки за рубежом строительных материалов. Однако товар в Россию так и не поступил, а финансовые средства – «осели» на Британских островах. Уголовное дело с утвёржденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Оренбурга. Следственные органы тем временем продолжают проверку источников поступления крупной денежной суммы на счёт российской юридической фирмы.

Другие новости

200 тысяч рублей штрафа заплатит пьяный водитель по требованию прокуратуры Чехова

"Голую правду" покажут в Чехове Станислав Садальский и Татьяна Васильева

"Голую правду" покажут в Чехове Садальский и Васильева

Примите участие в опросе

  1. Глава Минтруда заявил о «беспрецедентном» росте зарплат россиян в 2018 году. А ваша зарплата увеличилась?*
Защита от автоматических сообщений
Защита от автоматических сообщений