Чеховец увёл в оффошоры два миллиарда рублей

Чеховец увёл в оффошоры два миллиарда рублей
19 Май 2016 91
Перед судом в Оренбурге предстанет 36-летний Иван Солодовников из Чехова которого обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа. Как установило следствие, за рубеж российский капитал Солодовников выводил с июня 2012 по июль 2013 года. Специально для этого не в меру оборотистый чеховец создал коммерческое сообщество. От его имени в одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков злоумышленник приобрёл валюту на сумму около 67 миллионов долларов США – это порядка 2 миллиардов рублей по курсу Центрального банка Российской Федерации на тот момент. Валюту по подложным товарно-транспортным документам Солодовников несколькими траншами перечислил на счета, зарегистрированные в Великобритании. Махинация была проведена под видом покупки за рубежом строительных материалов. Однако товар в Россию так и не поступил, а финансовые средства – «осели» на Британских островах. Уголовное дело с утвёржденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Оренбурга. Следственные органы тем временем продолжают проверку источников поступления крупной денежной суммы на счёт российской юридической фирмы.

Другие новости

В воскресенье, 15 октября, в вечернее время суток на автодороге «Чехов-Кресты» в районе села Дубна Ч...

Причину пожара в ТЦ «Перспектива» установит экспертиза

По выявлению причины пожара, случившемуся в ночь с четверга на пятницу, с 12 на 13 октября, в Чехове...

«Проверочная закупка»: амфетамин – в кармане

Подозреваемый в хранении психотропных веществ задержан сотрудниками чеховской полиции.

Примите участие в опросе

Вдогонку лету: где чеховцы провели отпуск-2017?

  1. На даче
  2. Дома
  3. На море
  4. В поездках по России
  5. За границей
  6. Не до отпуска
Защита от автоматических сообщений
Защита от автоматических сообщений