Чеховец увёл в оффошоры два миллиарда рублей

Чеховец увёл в оффошоры два миллиарда рублей
Чеховец увёл в оффошоры два миллиарда рублей
19 Май 2016 80
Перед судом в Оренбурге предстанет 36-летний Иван Солодовников из Чехова которого обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа. Как установило следствие, за рубеж российский капитал Солодовников выводил с июня 2012 по июль 2013 года. Специально для этого не в меру оборотистый чеховец создал коммерческое сообщество. От его имени в одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков злоумышленник приобрёл валюту на сумму около 67 миллионов долларов США – это порядка 2 миллиардов рублей по курсу Центрального банка Российской Федерации на тот момент. Валюту по подложным товарно-транспортным документам Солодовников несколькими траншами перечислил на счета, зарегистрированные в Великобритании. Махинация была проведена под видом покупки за рубежом строительных материалов. Однако товар в Россию так и не поступил, а финансовые средства – «осели» на Британских островах. Уголовное дело с утвёржденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Оренбурга. Следственные органы тем временем продолжают проверку источников поступления крупной денежной суммы на счёт российской юридической фирмы.

Другие новости

На площади чеховского Культурно-творческого центра "Дружба" в субботу, 19 августа, на очер...

Школа-новостройка в Любучанах готовится к новоселью

На финишную прямую вышли работы по благоустройству территории школы-новостройки в посёлке Любучаны Ч...

Четырнадцать детских смертей на дорогах: «Внимание-дети!» в Подмосковье

За 7 месяцев 2017 года на дорогах Московской области зарегистрировано 304 дорожно-транспортных проис...

Примите участие в опросе

  1. Нужен ли чеховцам День города?*
Защита от автоматических сообщений
Защита от автоматических сообщений